Browsing Tag

laundering

مريد عباس قتل ڪيس جون ڪڙيون سمگلنگ ۽ مني لانڊرنگ سان ملڻ جو انڪشاف

ڪراچي( ويب ڊيسڪ ) ٽي وي اينڪر مريد عباس جي قتل ڪيس ۾ ڇرڪائيندڙ انڪشاف ۽ ڪڙيون سمگلنگ ۽ مني لانڊرنگ تائين پهتيون آهن. ايس ايس پي طارق ڌاريجي موجب جوابدار عاطف زمين ڪجهه سال اڳ هڪ ٽائر ڪمپني ۾ ملازم هو جيڪو هاڻي ٽائرن جي سمگلنگ جي ڌنڌي سميت…

مني لانڊرنگ روڪڻ لاءِ نگراني نظام متعارف ڪرائڻ جو فيصلو

اسلام آباد ( ويب ڊيسڪ ) وفاقي سرڪار فيٽف ايڪشن پلان تي عمل ڪندي مني لانڊرنگ ۽ ٽيرر ازم فنانسنگ جي روڪٿام لاءِ وڪيلن، چارٽرڊ اڪائونٽس، ريئل اسٽيٽ ڊيلرن ۽ قيمتي ڌاتن، پٿرن جي ڊيلرن سميت ٻين سمورن مجاز ڊي اين ايف بي پي ايس جي مانيٽرنگ ۽ نگراني…

متحده باني خلاف مني لانڊرنگ ڪيس اهم مرحلي ۾…..

ڪراچي(ويب ڊيسڪ) متحده باني خلاف مني لانڊرنگ ڪيس ڪراچي کان اسلام منتقل ڪيو ويو، گهرو وزارت ڪيس اسلام آباد موڪلڻ جو نوٽيفڪيشن به جاري ڪيو هو. تفصيل موجب ڪراچي جي دهشتگردي جي خاتمي واري عدالت ۾ متحده قومي موومنت جي سربراهه جي خلاف هلندڙ ايم…

مني لانڊرنگ ڪيس، ايم ڪيو ايم جي اڳوڻي اڳواڻ کي پرڏيهه وڃڻ جي اجازت

ڪراچي (رپورٽر)دهشتگردي ٽوڙ عدالت ۾ ايم ڪيو ايم ،خدمت خلق فائونڊيشن مني لانڊرنگ ڪيس ۾ ايم ڪيو ايم جو اڳوڻو سينيٽر احمد علي پيش ٿيو .عدالت احمد علي کي 45 ڏينهن جي لاءِ پرڏيهي وڃڻ جي  اجازت ڏئي ڇڏي آهي .عدالت احمد علي کي 20 لک ضمانت  جمع ڪرڻ…